蓝黛科技:第四届监事会第十八次会议决议公告

   证券代码:002765        证券简称:蓝黛科技        公告编号:2022-044


                      蓝黛科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
通知于 2022 年 04 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于 2022 年
04 月 13 日(星期三)以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名;会
议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》

    经审核,监事会认为:本次调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关
联交易事项,是在履行原协议过程中因实际情况发生变化而要求对原全资子公司
股权转让价格进行调整以及购置房产事项发生的交易,具有必要性和合理性;上
述关联交易事项的交易定价及拟签订的补充协议,以第三方独立机构的评估/测算
结果为作价依据进行协商确定,遵循了市场化原则,定价公允、合理;本次交易
事项不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情况,不存在关联方
占用公司资金的情况;本次关联交易事项的有关决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定。监事会同意本次关联交易事项,并同意
将该关联交易事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    备查文件:

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告!
蓝黛科技集团股份有限公司监事会

        2022 年 04 月 13 日

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