*ST索菱:2020年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:002766           证券简称:*ST 索菱       公告编号:2020-077



                    深圳市索菱实业股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况:
    (1)会议时间:现场会议召开日期和时间:2020 年 7 月 28 日(星期二)
下午 14:50;网络投票日期和时间:2020 年 7 月 28 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 28 日(现场股东大会召开当日)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2020 年 7 月 28 日
(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020 年 7 月 28 日(现场股东大
会结束当日)15:00。
    (2)会议地点:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中
心 B 栋 36 楼多功能会议室
    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    (4)会议召集人:公司董事会
    (5)现场会议主持人:董事长盛家方先生
    (6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况:
    出席本次会议的股东共 56 人,代表有效表决权的股份总计 56,455,810               股,
占公司有表决权股份总数的 13.3860%,其中:
    (1)现场出席本次会议的股东共 2 人,代表有表决权的股份数 47,778,410
股,占公司股份总数的 11.3285%;
    (2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共 54 人,代表有表决权的股份
数 8,677,400 股,占上市公司总股份的 2.0575%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证,并出具了法律
意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决,审议通过
了以下议案:
    (一)审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
    现场表决情况:同意 47,778,410 票;反对 0 票;弃权 0 票;
    网络表决情况:同意 8,089,300 票;反对 588,100 票;弃权             0   票。
    表 决 结 果 : 同 意 55,867,710 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 票 的
98.9583 %;反对 588,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0417%;弃权              0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 8,089,300 股,占出席会议中小股东所持
股份的 93.2226%;反对 588,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7774%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议,并出具了《广
东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会见证之法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格
合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无临时
提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。
   2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会见证之法律意见书》。

   特此公告

                                      深圳市索菱实业股份有限公司
                                                      董事会
                                               2020 年 7 月 29 日

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