众兴菌业:独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

                天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
          对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《天水众兴菌

业科技股份有限公司章程》的有关规定,作为天水众兴菌业科技股份有限公司的
独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,秉承实事求是的原则对公司截至
2019 年 06 月 30 日控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况及募集资
金存放与使用情况进行认真的核查,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
    一、关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情
况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)和《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》(证监发【2005】120 号)等相关规定,我们本着对公司、全体股东
负责的态度,对公司 2019 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况进行了认真的检查和落实,发表独立意见如下:
    (一)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,
公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来,也不存在以前期
间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    (二)报告期内,公司对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保,不存
在为其他任何第三方提供对外担保的情形,公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的

担保事项发生,公司所有对外担保相关审议程序符合相关法律法规要求。
    二、关于对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    经认真审阅核查,我们认为:公司董事会编制的《关于 2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定,在所有重大方面公允反映了公司 2019 年
半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集资金存放、使用、管理及信
息披露违规的情形。

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  独立董事:彭玲、巨铭、刘遐
           2019 年 08 月 16 日




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