众兴菌业:第三届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码:002772            股票简称:众兴菌业
                                                          公告编号:2019-099
债券代码:128026            债券简称:众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议于 2019 年 09 月 10 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于 2019 年 09 月 07
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会议董事 5 人,以通讯方式参会董事 4 人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
   (一)审议通过了《关于向金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增
加为子公司贷款提供担保额度的议案》。
    为进一步满足公司及子公司生产经营及项目建设资金需求,公司拟向金融机
构申请追加 2019 年度综合授信额度 38,740 万元,同时拟在综合授信额度范围内
为子公司贷款增加 22,740 万元人民币的担保额度。董事会认为:公司追加金融机
构综合授信额度有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司及子公司生产经营及项目
建设资金需求。同时,为合并报表范围内的子公司融资增加担保额度其财务风险
处于公司可控制的范围之内,子公司贷款用途为项目建设,预期未来经营情况稳
定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东
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利益的情况,符合公司发展战略。
     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果:通过
     本事项不涉及关联交易,根据相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
     《关于向金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增加为子公司贷款提
供担保额度的公告》(公告编号:2019-101)详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     (二)审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
     董事会提请于 2019 年 09 月 26 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开
公司 2019 年第三次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过的相关事项。
     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果:通过
     《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-102)
详 见 公 司 指 定 信息 披 露 媒 体 《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
     特此公告




                                            天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                           2019年09月10日




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