众兴菌业:2019年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002772                       股票简称:众兴菌业
                                                             公告编号:2019-109
债券代码:128026                       债券简称:众兴转债




                       天水众兴菌业科技股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示:

    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》

(公告编号:2019-102)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次

股东大会决议的情况。

    4、本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次临时
股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
     (一)会议召开情况
     1、会议召开时间:

     (1)现场会议日期与时间:2019 年 09 月 26 日(星期四)下午 14:30 开始;
     (2)网络投票日期与时间:2019 年 09 月 25 日(星期三)-2019 年 09 月
26 日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 09 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2019
年 09 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 09 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
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       2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议

       3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人:公司董事会

       5、会议主持人:董事长陶军先生
       6、股权登记日:2019 年 09 月 20 日(星期五)
       7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
       (二)会议出席情况
       1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

                      股东
       出席方式              代表有表决权股份总数(股) 占有表决权股份总数的比例
                      人数

       现场参会        11                     154,710,202                43.9375%

 其中:中小投资者      3                        4,360,491                 1.2384%

       网络参会        9                         183,270                  0.0520%

 其中:中小投资者      9                         183,270                  0.0520%

        总合计         20                     154,893,472                43.9896%

     中小投资者合计    12                       4,543,761                 1.2904%

       出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 20 人,代表有表决权的
股份数为 154,893,472 股,占公司有表决权股份总数的 43.9896%。其中:参加现场

投票的股东及股东授权委托代表 11 人,代表有表决权的股份数为 154,710,202 股,
占公司有表决权股份总数的 43.9375%;参加网络投票的股东 9 人,代表有表决权
的股份数为 183,270 股,占公司有表决权股份总数的 0.0520%。
       参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东 12 人,代表有表决
权的股份数为 4,543,761 股,占公司有表决权股份总数的 1.2904%。其中:通过现
场投票的股东 3 人,代表有表决权的股份数为 4,360,491 股,占公司有表决权股份
总数的 1.2384%;通过网络投票的股东 9 人,代表有表决权的股份数为 183,270 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0520%。

       2、其他人员出席情况
       公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(北京)事
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务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。
     本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关法律、法

规以及 《公司章程》的规定。
     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
     本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变
更前次股东大会决议的情况。
     本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关
于向金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额
度的议案》。

     1、表决情况
                                          出席会议股东及股东授权代表表决情况
                                      同意                        反对                  弃权
              有效表决
                                                                                            占有效
 表决类型     权股份数                    占有效表                 占有效表
                             股份数                     股份数                     股份数   表决权
               (股)                     决权股份                 决权股份
                             (股)                     (股)                     (股)   股份数
                                          数比例                   数比例
                                                                                            比例
 现场投票     154,710,202   154,710,202      100.00%          0           0.00%         0      0.00%
 网络投票        183,270         40,500      22.0985%   142,770      77.9015%           0      0.00%
 合计         154,893,472   154,750,702      99.9078%   142,770          0.0922%        0      0.00%
 其中:中
                4,543,761     4,400,991      96.8579%   142,770          3.1421%        0      0.00%
 小投资者
注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

     2、表决结果
     通过

     上述议案详细内容详见 2019 年 09 月 11 日刊登在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
     三、律师出具的法律意见
     国浩律师(北京)事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证,
并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

     1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
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司章程》的有关规定;
   2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效;
   3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本

次股东大会,其参会资格合法、有效;
   4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

   2、国浩律师(北京)事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会之法律意见书》。
   特此公告




                                     天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 09 月 26 日




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