众兴菌业:第三届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002772            股票简称:众兴菌业
                                                          公告编号:2020-005
债券代码:128026            债券简称:众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
七次会议于 2020 年 01 月 13 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于 2020 年 01 月 10

日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会议董事 6 人,以通讯方式参会董事 3 人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对
参股子公司计提资产减值准备的议案》。

    为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业
会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文
件的要求,对 2019 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投
资、固定资产以及无形资产等资产进行核查,并依据《企业会计准则第 8 号—资
产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。公司对参股子公司四川丰藏
现代农业有限公司的长期股权投资存在减值迹象,本着审慎性原则,拟对其计提
资产减值准备 2,400 万元,具体计提金额以 2019 年审计报告数据为准。
    董事会认为:参股子公司四川丰藏现代农业有限公司一期项目建设完毕并陆
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续投入试生产后,由于建设成本较高,一栋菇房不能达到最低规模效应,投产后
各月均处于亏损状态,周转现金流存在较大的困难。基于谨慎性原则,公司对丰
藏农业的长期股权投资进行减值测试后,计提了相关资产减值准备,计提依据合
理且充分,符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提资产减值准备后,能够

更加客观公允地反映公司当前资产价值,使公司会计信息更加真实可靠。公司独
立董事对该事项发表了同意的意见。
     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果:通过
     《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-007)详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独
立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件
     《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
     特此公告




                                       天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                     2020年01月13日




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