康弘药业:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002773       证券简称:康弘药业   公告编号:2019-066

              成都康弘药业集团股份有限公司

           第六届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于
2019年8月23日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监
事3名,会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议以现场举手表决方式通过了如下决议:

    1.以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二○一九年
半年度报告及摘要》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《二○一九年半
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告,并同意据此出
具监事会对公司《二○一九年半年度报告及摘要》无异议的书面审核

意见。

    2.以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二○一九年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为:该专项报告真实、客观的反应了二○一九年半年度
募集资金存放与使用情况,符合中国证监会发布的《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法规的监管要求和规定,同意通过该报告。




   特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                  2019 年 8 月 23 日

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