快意电梯:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002774         证券简称:快意电梯             公告编号:2019-103


                      快意电梯股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

    一、会议召开和出席情况

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第四次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 15 日(星期五)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 15 日

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 15 日上
午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室

    3、召集人:公司董事会
    4、会议主持人:董事长罗爱文

    5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议召开的合法、合规性:

    公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时
股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 11 人,代表股
份 242,861,953 股,占上市公司总股份的 71.1379%,其中:

    (1)通过现场投票的股东 7 人,代表股份 242,832,253 股,占上市公司总
股份的 71.1292%。

    (2)通过网络投票的股东 4 人,代表股份 29,700 股,占上市公司总股份的
0.0087%。

    (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计
4 人,代表有效表决权的股份 29,700 股,占公司股份总数的 0.0087%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 29,700 股,占公司股份总数
的 0.0087%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所

律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议,并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形
成决议如下:

    1. 以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款
的议案》

    表决结果:同意242,856,953股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9979%;反对5,000股,占该等股东有
效表决权股份数的0.0021%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意24,700股,占该等股东有
效表决权股份数的83.1650%;反对5,000股,占该等股东有效表决权股份数的

16.8350%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    上述议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持
有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

    (二)律师姓名:陈奋宇、陈乔叶

    (三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结

果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                            快意电梯股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 15 日

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