快意电梯:关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:002774         证券简称:快意电梯            公告编号:2021-021



                        快意电梯股份有限公司

               关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示:若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派
比例不变的原则相应调整。

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 6 日召开第三届
董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。现
将相关情况公告如下:

    一、2020 年度利润分配预案情况

    根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
(大信审字[2021]第 5-10069 号),2020 年度,公司实现归属于上市公司股东的
净利润为人民币 31,237,573.57 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并报表和
母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

                                                           单位:人民币元

            项 目                    合并报表            母公司报表

期初未分配利润                       251,762,301.46        272,319,094.81
  加:本期净利润                      31,237,573.57         34,082,926.96
  减:提取法定盈余公积                  3,408,292.70         3,408,292.70
       应付普通股股利                 15,188,622.30         15,188,622.30
期末未分配利润                       264,402,960.03        287,805,106.77
    注:根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,上市公司制
定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出
现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
来确定具体的利润分配比例。

    为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以
2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

    以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%,符
合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分
红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,
符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配
预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配
预案的议案》,监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

    3、经核查,公司独立董事认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考
虑了公司经营情况及发展需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不
存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意
提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了
保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信
息的泄露。

    2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投
资,注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

    2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              快意电梯股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 8 日

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