快意电梯:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002774            证券简称:快意电梯              公告编号:2021-074


                        快意电梯股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出,会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。
会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人,其中独立董事姚伟先生以通讯方式参
会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的
方式通过如下决议:

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度报
告及摘要》。

    经审核,董事会认为:编制的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核,董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公
告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                               快意电梯股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 27 日

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