快意电梯:监事会决议公告

证券代码:002774           证券简称:快意电梯             公告编号:2021-084




                       快意电梯股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于 2021
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人,实到 3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意
电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

    本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票
表决的方式通过如下决议:

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第三季度
报告》;

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投
资额度的议案》;

    监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采
取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的
审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。
     因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至
不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年
内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

     《关于增加风险投资额度的公告》(公告编号:2021-086)同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     特此公告。

                                                         快意电梯股份有限公司监事会

                                                                      2021 年 10 月 28 日

关闭窗口