快意电梯:董事会决议公告

证券代码:002774           证券简称:快意电梯             公告编号:2021-083


                       快意电梯股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人
员发出,会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式
召开。会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人,其中独立董事姚伟先生以通讯
方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》
的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的
方式通过如下决议:

    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第三季
度报告》。

    经审核,董事会认为:编制的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

    (二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险
投资额度的议案》。
     公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险
投资的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币 1 亿元
(含 1 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使
用期限内可以循环滚动使用。

     为进一步丰富公司的现金管理方式,拓宽资金投资渠道,增强公司盈利能力,
在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用
闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),
使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循
环滚动使用。

     《关于增加风险投资额度的公告》(公告编号:2021-086)同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独
立意见》。

     本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

     (三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。

     经认真审议,决定于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会。

     具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》。

     特此公告。

                                                         快意电梯股份有限公司董事会

                                                                      2021 年 10 月 28 日

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