文科园林:关于不向下修正文科转债转股价格的公告

证券代码:002775          证券简称:文科园林
                                                       公告编号:2022-070
债券代码:128127          债券简称:文科转债


                    深圳文科园林股份有限公司
            关于不向下修正文科转债转股价格的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1.截至 2022 年 8 月 12 日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公
司”)股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

    2.经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下
修正“文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年
8 月 12 日至 2023 年 2 月 11 日)内,如再次触发“文科转债”转股价格向下修
正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之
后,若再次触发“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。



    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》的相关规定,公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议,
审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下:

    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准,公司于 2020
年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张,每张面值为人民币 100.0
0 元,发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”
文同意,公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所
上市交易,债券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。



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    公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 1
0 月实施了 2020 年半年度权益分派,“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调
整为 5.37 元/股;公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派,“文科转债”
的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 10
月 20 日及 2021 年 5 月 8 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“文科转
债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076、2021-027)。

    二、关于暂不向下修正转股价格的说明

    根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
转股价格向下修正条款的规定“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公
司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者,同时,修
正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前
述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。”

    截至 2022 年 8 月 12 日,公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 1
5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形,已触发“文科转债”转股
价格的向下修正条款。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素,以及
对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会
决定本次不向下修正“文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来
六个月(2022 年 8 月 12 日至 2023 年 2 月 11 日)内,如再次触发“文科转
债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通



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过之日起满六个月之后,若再次触发“文科转债”转股价格的向下修正条款,
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修
正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                       深圳文科园林股份有限公司董事会

                                            二〇二二年八月十五日




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