文科园林:第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码:002775          证券简称:文科园林
                                                       公告编号:2022-069
债券代码:128127          债券简称:文科转债



                    深圳文科园林股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
通知于2022年8月9日以邮件的形式发出,会议于2022年8月12日以通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事
长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法
律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》
   《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、备查文件

   第五届董事会第五次会议决议

   特此公告。


                                         深圳文科园林股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月十五日




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