中坚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002779           证券简称:中坚科技          公告编号:2020-028



                     浙江中坚科技股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出通知,2020 年 10 月 28 日在浙江省
永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

    1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果:以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

    公司《2020年第三季度报告全文》具体内容请详见于2020年10月29日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《2020年第三季度报告正文》详见
于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告
编号:2020-030)。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会

   二〇二〇年十月二十九日

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