三夫户外:2021年度监事会工作报告

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                北京三夫户外用品股份有限公司
                     2021 年度监事会工作报告
    2021 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定,严格依法履行监事会职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事
会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面
监督,规范公司运行。

一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会共召开了 8 次监事会会议。
会议日期        届 次                                 议 案
             第三届监事会
2021-01-12                  1、 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
             第 27 次会议
             第四届监事会
2021-02-02                  1、 《关于选举李继娟为公司第四届监事会主席的议案》
              第 1 次会议
                            1、 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
                            2、 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                            3、 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                            4、 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
             第四届监事会   5、 《关于 2020 年年度报告全文及其<摘要>的议案》
2021-04-27
              第 2 次会议   6、 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
                            案》
                            7、 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
                            8、 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
                            9、 《关于为控股公司提供担保的议案》
                            1、 《关于 2021 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》
                            2、 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
             第四届监事会   的议案》
2021-08-26
              第 3 次会议   3、 《关于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》
                            4、 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A
                            股股票具体事宜有效期的议案》
             第四届监事会   1、《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议
2021-10-19
              第 4 次会议   案》
             第四届监事会   1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
2021-10-26
              第 5 次会议   2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
                            1、 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
                            案》
             第四届监事会
2021-12-01                  2、 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理
              第 6 次会议
                            的议案》
                            3、 《关于控股股东、实际控制人为全资子公司提供担保的关联


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                            交易的议案》
             第四届监事会   1、审议《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》
2021-12-12
              第 7 次会议   2、审议《关于补选监事的议案》

二、监事会对 2021 年度有关事项的专项意见
    1、 公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议
的执行情况,公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进行
了监督,认为公司决策程序合法,公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董
事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时,没有发现违反法律、法规以及《公
司章程》的行为,没有发生损害公司利益的行为。2021 年度内亦无重大诉讼事
项发生。
    2、 对公司财务和依法规范运作的检查情况
    监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查,报告期
内,公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、
公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有
发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公
司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外信息披露,没
有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。
    3、 募集资金存放与使用情况
    监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督,认为:公司认真按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求
管理、存放和使用募集资金。
    4、 公司关联交易情况
    2021 年度公司未发生关联交易。
    5、 内控管理监督情况
    监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控
制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为:公司已按照《公司法》、
《证券法》及深圳证券交易所的有关规定,建立了较为完善的内部控制制度体系,


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并能得到有效的运行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情
况。
       6、 公司对外担保及股权、资产置换情况
       公司 2021 年度的对外担保均是为控股子公司提供的担保,不存在违规对外
担保的情况。
       2021 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。


       2022 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行监事会职能,维护公司及股
东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。




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                                                            2022 年 4 月 26 日




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