三夫户外:监事会决议公告

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证券代码:002780                   证券简称:三夫户外                   公告编号:2022-012

                        北京三夫户外用品股份有限公司
                      第四届监事会第九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议通知,会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持,应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,其中许瑞燕女士以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

   1. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2021 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   2. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年财务状况、经营成果以及现金流量。
    《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   3. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健
康发展,同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《 关 于 2021 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   4. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告

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      的议案》
    经审核,监事会认为:公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定,
建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的运行,保证了公司各项业务活动的有
序、有效开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度
的建设及运行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   5. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年年度报告全文及其<摘要>
      的议案》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2021 年年度报告全文及其<摘要>》所
载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   6. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<2021 年募集资金存放与使用情况
      的专项报告>的议案》
    经审核,监事会认为:董事会出具的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。
公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,
募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2021 年度公司募集资金存放
和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。
    《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

   7. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议
      案》
    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,公司按照
《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提减值准备
后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,同意本次计提资产减值准备事项。
    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   8. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    经审核,监事会认为:公司 2021 年度聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公



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司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计
工作。因此,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   9. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   10. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于为子公司提供担保额度预计的议
      案》
    经审核,监事会认为:公司本次为子公司提供担保额度预计的程序符合有关法律、法规
的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因
此,同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。
    《关于为子公司提供担保额度预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、     备查文件
    1. 公司第四届监事会第九次会议决议


    特此公告。




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