三夫户外:第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码:002780                证券简称:三夫户外                  公告编号:2022-023

                        北京三夫户外用品股份有限公司
                      第四届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知,会议于2022年5月19日以通讯方式召
开。会议由董事长张恒主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,全体董事均以通讯方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1. 以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供
       反担保的议案》

    经审核,董事会同意公司为控股子公司成都悉乐生态农业有限公司向银行申请授信提供
反担保,该事项有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,成都悉乐生态农业有限公司
经营状况良好,公司对其有绝对控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不
会影响公司持续经营能力。

    《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告》、独立董事发表的独立意见、保
荐机构出具的核查意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第十二次会议决议

    2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见




    特此公告。
                                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                   二〇二二年五月二十日

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