凯龙股份:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002783         证券简称:凯龙股份         公告编号:2019-097
债券代码:128052         债券简称:凯龙转债


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于
2019 年 10 月 28 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7
人,实际参加表决的监事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于确认对

外提供财务资助事项的议案》

    监事会认为:公司本次财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利
率水平,符合全体股东的利益,相关第三方为公司本次财务资助事项进行质押担

保,整体风险可控,同意将本次财务资助事项提交股东大会审议。同时公司要积
极与本次财务资助的被资助方积极沟通,要求尽快归还,保障公司自身财务安全。

     2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于变更部

分募集资金用途的议案》

    监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况做出的调
整,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的战略发展规划。公司本次

变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大
会审议。
三、备查文件

《公司第七届监事会第十二次会议决议》

特此公告。



                               湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 10 月 28 日

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