凯龙股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002783          证券简称:凯龙股份       公告编号:2019-101
债券代码:128052          债券简称:凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间:2019年11月13日下午14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月13
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长邵兴祥先生
    6、会议通知:公司于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙
化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共35人,代表股份149,888,347股,

占公司全部股份的40.4806%。

    (1)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份137,143,700股,占公司
全部股份的37.0387%。

    (2)股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人,代表股份
12,744,647股,占公司全部股份的3.4420%。

    (3)中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人,代表股份
18,668,947股,占公司全部股份的5.0420%。

    注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:

    1、审议通过了《关于确认对外提供财务资助事项的议案》
    该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意149,881,847股,占出席会议
所有股东所持股份的99.9957%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

    其中,中小股东投票表决情况为:同意18,662,447股,占出席会议中小股东
所持股份的99.9652%;反对6,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0348%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意149,881,847股,占出席会议
所有股东所持股份的99.9957%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

    其中,中小股东投票表决情况为:同意18,662,447股,占出席会议中小股东
所持股份的99.9652%;反对6,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0348%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师汪献忠、卢创超现
场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有

关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第四次临时股
东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1.湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
   2.上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019
年第四次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 11 月 13 日

关闭窗口