凯龙股份:第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002783          证券简称:凯龙股份           公告编号:2020-101
债券代码:128052          债券简称:凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
            第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十
六次会议于 2020 年 9 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于 2020
年 9 月 10 日以书面审议和通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事为 11 名,
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

    审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事
务管理办法>的议案》

    《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内
容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

    特此公告。

                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 9 月 11 日

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