银宝山新:关于合伙企业对外投资的进展公告

证券代码:002786         证券简称:银宝山新         公告编号:2019-019


               深圳市银宝山新科技股份有限公司
               关于合伙企业对外投资的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银宝山新”)第
三届董事会第十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对
外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与其他合伙人共同投资
设立深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国
华银宝”)。国华银宝已于2017年6月1日成立,公司、公司子公司深圳市银宝山新
股权投资基金管理有限公司(以下简称“银宝投资”)分别认缴国华银宝6,000
万元、120万元出资额,出资比例分别为20%和0.4%,截至目前,公司、银宝投资
已分别实缴出资640万元、12.80万元。
    近日,公司收到国华银宝发来的出资通知书,国华银宝通过现金增资的方式
投资安徽亚明汽车科技有限公司(以下简称“安徽亚明”)项目。国华银宝、合
肥紫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥紫瑞”)、上海虎犇金融
信息服务有限公司(以下简称“上海虎犇”)已与安徽亚明原股东鲁超、方建儒
签订了增资协议,本次增资完成后,安徽亚明注册资本将增加至8,000万元,国
华银宝将持有安徽亚明31.25%的股权。
    本次国华银宝对外投资金额为2,500万元,公司及银宝投资本次合计出资510
万元。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    本次对外投资已经国华银宝决策流程审议通过,根据公司《章程》、公司《对
外投资管理制度》等有关规定,本次国华银宝对外投资事项无需提交公司董事会
审议。
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         二、交易方介绍
         投资方一: 深圳国华银宝先进制造股权投资基全合伙企业(有限合伙)
      1.注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
  海商务秘书有限公司)
      2.企业类型:有限合伙企业
      3.执行事务合伙人:深圳国华三新基金管理有限公司(授权代表:张帆)
      4.基金规模:30000万元
      5.统一社会信用代码: 91440300MA5DN87503
      6.经营范围:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开
  方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);对未上市企业
  进行股权投资(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;
  不得从事公开募集基金管理业务)。
      7.出资情况:
            合伙人名称             合伙人类型   出资方式   认缴金额(万元) 认缴比例

  深圳国华三新基金管理有限公司     普通合伙人     货币          120           0.4%
深圳市银宝山新股权投资基金管理有
                                   普通合伙人     货币          120           0.4%
              限公司
 深圳市银宝山新科技股份有限公司    有限合伙人     货币         6,000          20%

深圳德润华投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人     货币         1,560          5.2%
惠州市清大汇富投资合伙企业(有限
                                   有限合伙人     货币         6,000          20%
              合伙)
广东国华腾隆股权投资合伙企业(有
                                   有限合伙人     货币         16,200         54%
            限合伙)
               合计                   ——        ——         30,000         100%

         投资方二:合肥紫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)
      1.注册地址:安徽省合肥市肥东县长临河镇红石咀公园国际金融小镇1号楼
      2.企业类型:有限合伙企业
      3.执行事务合伙人:北京东方云慧创新投资管理有限公司(委派代表:杨小
  宁)
      4.统一社会信用代码: 91340122MA2T189NX1
      5.经营范围:投资管理;股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸

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收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
     6.合伙人:北京东方云慧创新投资管理有限公司、北京紫峰投资管理有限公

     投资方三: 上海虎犇金融信息服务有限公司
     1.注册地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号4幢1236室
     2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
     3.法定代表人:龙丹
     4.统一社会信用代码:913101143325249866
     5.注册资本:1000万人民币
     6.经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托
从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,从事通信设
备、计算机软硬件、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务,计算机系统集成,投资咨询(除金融、证券),商务咨询,市场信息咨
询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子商务(不
得从事增值电信、金融业务),自有设备租赁(不得从事金融租赁),设计、制作、
代理各类广告,旅游咨询(不得从事旅行社业务),会务服务,文具用品的销售。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
     投资方四:鲁超
     住所:北京市东城区同福夹道8号院4单元503室
     身份证号:320625********0899
     投资方五:方建儒
     住所:长春市南关区人民大街142号
     身份证号:511121********7917
     三、投资标的的基本情况
     1.名称: 安徽亚明汽车科技有限公司
     2.注册资本:人民币600万元
     3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
     4.成立时间:2018年10月17日

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    5.统一社会信用代码:91340208MA2T59F98P
    6.法定代表人:方建儒
    7.住所:芜湖市三山区西湖新城S-06号楼二层
    8.经营范围:汽车零部件研发、设计和制造,铸造零部件模具设计与制造,
零部件设计服务,生产设备改造,生产线智能制造及信息化服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9.增资方式:以现金方式共同缴纳
    10.增资前后的股权结构:
    增资前的股权结构如下:
       序号       股东名称        出资额(万元)    出资比例(%)

        1          方建儒                360.00         60.00

        2              鲁超              240.00         40.00

                合计                     600.00        100.00

    增资后的股权结构如下:
       序号       股东名称        出资额(万元)    出资比例(%)

        1              鲁超              1800.00        22.50

        2          方建儒                1300.00        16.25

        3         国华银宝               2500.00        31.25

        4         合肥紫瑞               2000.00        25.00

        5         上海虎犇               400.00         5.00

                合计                     8000.00       100.00

    11.主要财务指标:
    安徽亚明为新设立企业,暂未实际经营。
    四、增资协议的主要内容
    1.国华银宝以现金形式向安徽亚明增资 2,500 万元,全部计入安徽亚明的注
册资本,占增资后安徽亚明注册资本的 31.25%;合肥紫瑞以现金形式向安徽亚
明增资 2,000 万元,全部计入安徽亚明的注册资本,占增资后安徽亚明注册资本
的 25.00%;上海虎犇以现金形式向安徽亚明增资 400 万元,全部计入安徽亚明
的注册资本,占增资后安徽亚明注册资本的 5.00%;鲁超以现金形式向安徽亚明
增资 1,560 万元,全部计入安徽亚明的注册资本,占增资后安徽亚明注册资本的
                                     4
22.50%;方建儒以现金形式向安徽亚明增资 940 万元,全部计入安徽亚明的注册
资本,占增资后安徽亚明注册资本的 16.25%。本次增资完成后,安徽亚明的注
册资本变更为 8,000 万元。
    2.安徽亚明设董事会,董事会由 5 名董事组成,原股东均为公司董事,银宝
投资提名两名,合肥紫瑞提名一名,经股东会选举产生,任期三年,经全体股东
提名并经股东会选举可以连任。
    3.安徽亚明设总经理一名,副总经理若干名,均由董事会聘任。首任总经理
由方建儒担任。任期三年,首任总经理任期届满后,由董事会聘请新任总经理。
    4.违约条款:一方违反本协议的约定应当承担违约责任,赔偿由此给守约方
所造成的全部经济损失,该等损失包括但不限于:守约方为本次投资而发生的审
计费用、评估费用、律师费用、差旅费用等。
    如果原股东和/或安徽亚明违约,则国华银宝、合肥紫瑞、上海虎犇均有权
采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:
    (1)暂时停止履行义务,待原股东和/或安徽亚明违约情形消除后恢复履行,
根据此款规定暂停履行义务不构成投资方不履行或迟延履行义务;
    (2)要求原股东和/或安徽亚明实际履行义务;
    (3) 在原股东存在以下严重违约的情形下,有权发出书面通知单方解除本协
议并行使回购条款项下的相关权利,解除通知自发出之日起生效:(i) 原股东未
履行本协议项下义务,并且在发出要求履行义务的通知后三十个工作日内仍未能
有效补救的,(ii)原股东违反竞业禁止承诺,(iii)因原股东的原因导致投资方
在本协议项下应荻得的权利无效、可撤销或不完整;
    (4)要求原股东和/或安徽亚明赔偿投资方因本协议发生的所有成本及费用,
要求原股东和/或安徽亚明赔偿投资方的损失直至投资方全部损失得以弥补,要
求原股东和/或安徽亚明按本协议投资方各自的投资款全额的 10%支付违约全。
    投资方未按照本协议的约定支付增资款的,投资方每迟延一日应当向安徽亚
明按照本协议约定投资款总额的万分之五支付违约全。
    5.合同的生效条件和生效时间:本协议自协议各方及/或各方法定代表人或
授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    五、对外投资对公司的影响和存在的风险

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    本次对外投资主体为国华银宝,属于投资基金的正常投资经营行为,对公司
日常经营没有实质影响,对公司财务状况亦不构成重大影响。由于投资进度、投
资方式和盈利能力波动等因素,可能导致国华银宝本次投资收益存在不确定性。
    六、备查文件
    1. 深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资通知书;
    2. 国华银宝、合肥紫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海虎犇金融信息
服务有限公司与方建儒、鲁超签署的《安徽亚明汽车科技有限公司之增资协议》。
    特此公告




                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 29 日




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