银宝山新:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002786            证券简称:银宝山新              公告编号:2020-062



                 深圳市银宝山新科技股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六
次会议于 2020 年 7 月 24 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2020 年 8 月 5
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议
由监事会主席陈晓焱先生主持召开。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝
山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
    (一)本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司《2020 年半年度报告全文》及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn )《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》( 公 告 编 号 :
2020-063),及刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的公司《2020 年半年度报告摘要》
(公告编号:2020-064)。
    (二)本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了


                                         1
《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核,监事会认为公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》客观、真实反映了 2020 年半年度公司募集资金的存放和使用情况,报
告内容真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    (三)本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于部分募投项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。

    公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具扩产项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符
合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。上
述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,
符合相关法律法规的规定。监事会同意公司将“大型复杂精密模具扩产项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投
项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》(公告编号:2020-065)。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    (四)本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于部分募投项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及
工艺研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金
的使用效率,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情况。上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了
必要审议程序,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司将“大型复杂精密模
具关键技术及工艺研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投
项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》(公告编号:2020-066)。
                                       2
该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议




                              深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
                                          2020 年 8 月 5 日




                                   3

关闭窗口