银宝山新:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002786            证券简称:银宝山新              公告编号:2020-061



                 深圳市银宝山新科技股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议于 2020 年 7 月 24 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2020 年 8 月 5
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由
董事长邹健先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝
山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
    (一)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    根据公司 2020 年 1 至 6 月运营情况,公司整理编制了《深圳市银宝山新科技
股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要》。对公司经营、财务状况进行了分析总结。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn )《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》( 公 告 编 号 :
2020-063),及刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的公司《2020 年半年度报告摘要》
(公告编号:2020-064)。
    (二)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。


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    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资
金的使用及存放情况,募集资金的使用及管理不存在违规行为。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
    (三)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于部分募投项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具扩产项目”已
实施完毕,董事会同意将上述募投项目予以结项,同时为提高募集资金的使用效
率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 17.24 万元(其中项目结余 0.00
万元,利息收入扣除手续费结余 17.24 万元,实际金额以资金转出当日募集资金
专户余额为准)永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投
项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》(公告编号:2020-065)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    (四)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于部分募投项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及工
艺研发项目”已实施完毕,董事会同意将上述募投项目予以结项,同时为提高募
集资金的使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 52.01 万元(其
中项目资金结余 40.72 万元,利息收入扣除手续费用结余 11.29 万元,实际金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投
项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项并将节余募集资金永久


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补充流动资金的公告》(公告编号:2020-066)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
       (五)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公
司章程》的有关规定,公司定于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2020-067)。
       三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。




                                    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 5 日




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