银宝山新:关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002786          证券简称:银宝山新         公告编号:2020-071


                    深圳市银宝山新科技股份有限公司

            关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案

                         暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 5 日
召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东
大会的议案》,并于 2020 年 8 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》公告,定于 2020 年 8 月 21 日召开公
司 2020 年第三次临时股东大会。
    公司董事会于 2020 年 8 月 7 日收到公司股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司
提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
提案的函》,为确保公司治理结构完善,提议公司在 2020 年第三次临时股东大会
上增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披
露日,股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司持有公司股份 97,200,000 股,占公司
总股份的 25.50%,提案人的身份符合有关规定,提案程序合法合规,公司董事会
同意将上述临时提案提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    公司 2020 年第三次临时股东大会除增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届
监事会监事的议案》,列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日
及其他会议事项均不变。
    现将公司 2020 年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称
“公司”)2020年第三次临时股东大会。
                                     1
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2020年8月21日(星期五)14:00;
    (2)网络投票时间:2020年8月21日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21
日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一
次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020年8月14日(星期五)。
    7.出席对象:
    (1)截至 2020 年 8 月 14 日 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银
宝山新科技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为:

                                    2
    1.《关于部分募投项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》;
    2.《关于部分募投项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
    3.《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。
    本次股东大会议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投
资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议、
第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2020年8月6日、2020年8月8
日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》
的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
           《关于部分募投项目(大型复杂精密模具扩产项目)
  1.00                                                            √
           结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
           《关于部分募投项目(大型复杂精密模具关键技术及
  2.00     工艺研发项目)结项并将节余募集资金永久补充流动         √
           资金的议案》
           《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的
  3.00                                                            √
           议案》
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手
续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、
受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法
                                    3
人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公
章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准(须在2020年8月19日17:30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。
    (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,
于会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2020年8月19日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮
件或信函以到达公司的时间为准。
    3.登记地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市
银宝山新科技股份有限公司董事会办公室.
    4.联系地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市
银宝山新科技股份有限公司。
    联系人:汤奇
    电话:0755-27642925
    传真:0755-29488804
    电子邮箱:public@silverbasis.com
    6.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会第二十次会议决议;
    2.公司第四届监事会第十六次会议决议;
    3.公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告


                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 7 日

                                     4
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362786
    2.投票简称:银宝投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 8 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15,结束时间
为 2020 年 8 月 21 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件 2:

                              授权委托书


   深圳市银宝山新科技股份有限公司:
   本人(本公司)作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东,兹全权委托
______________(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2020 年 8 月 21 日召开的
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,对会议审议的各
项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案               提案名称                    备注   同意     反对   弃权
编码                                       该列打勾
                                           的栏目可
                                             以投票
       总议案:除累积投票提案外的所有提
 100                                          √
       案
       《关于部分募投项目(大型复杂精密
1.00   模具扩产项目)结项并将节余募集资       √
       金永久补充流动资金的议案》
       《关于部分募投项目(大型复杂精密
       模具关键技术及工艺研发项目)结项
2.00                                          √
       并将节余募集资金永久补充流动资
       金的议案》
       《关于选举龙小秋女士为公司第四
3.00                                          √
       届监事会监事的议案》
委托人签名(盖章):                      委托人身份证号码:
委托人持股数:                            委托人证券帐户号码:
受托人姓名:                              受托人身份证号码:
受托人签名:                              受托日期及期限:
   备注:
1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

                                    6

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