银宝山新:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002786          证券简称:银宝山新           公告编号:2020-069



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议于 2020 年 8 月 6 日以电话和电子邮件方式发出通知,根据《深圳市银宝山
新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经全体监事一致
同意,会议定于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事两
名,实际出席监事两名。会议由监事会主席陈晓焱先生主持召开。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
    本次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
选举公司监事的议案》。
    公司监事会监事肖凯先生因个人工作调整的原因,于近日向公司提交了辞去
公司监事职务的辞呈。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,
经公司股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司提名,监事会同意推荐龙小秋女士为
公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监
事会任期届满止。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选监事的公告》(公告编号:2020-070)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十七次会议决议
                                    深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 7 日

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