建艺集团:第二届董事会第四十七次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
            第二届董事会第四十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    2019 年 10 月 27 日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十七次会
议的会议通知送达各位董事。2019 年 10 月 30 日,公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由
董事长刘海云召集和主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,其中独立董事
刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、会议以 6 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格
式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)进行的合理变更,符合相关法律法
规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意
本次会计政策变更。
    该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 6 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《公司 2019 年第三季
度报告》全文及正文
    《公司 2019 年第三季度报告》正文详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《公司 2019 年第三季度报告》全文详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                     深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 31 日

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