永和智控:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002795             证券简称:永和智控       公告编号:2019-056




                   永和流体智控股份有限公司

               2019年第一次临时股东大会决议公告



        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东)。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间:

      现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:00

      网络投票时间:2019年9月15日(星期日)至 2019年9月16日(星期一)

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月16日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月15日下午

15:00至2019年9月16日下午15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

    5、股权登记日:2019年9月9日(星期一)

    6、现场会议主持人:公司董事长应雪青先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章

程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份总数为

136,634,900股,占公司股份总数的68.3175%。其中:

    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的

股份数为136,250,000股,占公司股份总数的68.1250%。

    (2)通过网络投票系统投票的股东共3人,代表有表决权的股份数为384,900

股,占公司股份总数的0.1925%。

   2、中小投资者出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代

表有表决权的股份数为384,900股,占公司股份总数的0.1925%。其中:

    (1)通过现场投票的中小投资者0人,代表有表决权的股份数为0股,占公

司股份总数的0.0000%。

    (2)通过网络投票的中小投资者3人,代表有表决权的股份数为384,900股,

占公司股份总数的0.1925%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

    二、议案的审议事项和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以

下议案:

    议案1.00《关于豁免台州永健控股有限公司自愿性股份减持承诺的议案》

    与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司、迅成贸易有限公司、

玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决,共136,250,000股回避表决。

    总表决结果:同意384,900股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投

票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况如下:

    同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    议案2.00《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决结果:同意136,634,900股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况如下:

    同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    议案3.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    总表决结果:同意136,634,900股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况如下:

    同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决

权股份总数 2/3 以上通过。(以特别决议通过)

    三、见证律师出具的法律意见

    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东

大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大

会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、永和流体智控股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

    2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019

年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                        永和流体智控股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 16 日

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