永和智控:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002795             证券简称:永和智控       公告编号:2019-060




                   永和流体智控股份有限公司

               2019年第二次临时股东大会决议公告



        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东)。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间:

      现场会议召开时间:2019年9月27日(星期五)下午14:00

      网络投票时间:2019年9月26日(星期四)至 2019年9月27日(星期五)

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月27日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月26日下午
15:00至2019年9月27日下午15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

    5、股权登记日:2019年9月20日(星期五)

    6、现场会议主持人:公司董事吴晚雪女士(董事长应雪青先生因公出差未
能主持会议,经公司董事会过半数董事推选由董事吴晚雪女士主持本次股东大会)

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章

程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份总数为

136,250,000股,占公司股份总数的68.1250%。其中:

    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的

股份数为136,250,000股,占公司股份总数的68.1250%。

    (2)通过网络投票系统投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,

占公司股份总数的0.0000%。

   2、中小投资者出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计0人,代

表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.0000%。其中:

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

    4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

    二、议案的审议事项和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以

下议案:
    议案1.00《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息

收益永久补充流动资金的议案》

    总表决结果:同意136,250,000股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况如下:

    同意0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对0

股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    三、见证律师出具的法律意见

    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东

大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大

会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、永和流体智控股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

    2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019

年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告



                                        永和流体智控股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 27 日

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