亚泰国际:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002811           证券简称:亚泰国际       公告编号:2019-067
债券代码:128066           债券简称:亚泰转债




                深圳市亚泰国际建设股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示:

    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。


一、会议召开的基本情况
       1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年9月12日(星期四)15:00开始
    (2)网络投票时间为:2019年9月11日至2019年9月12日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月12日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日下
午15:00—2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人:公司第三届董事会

    5、现场会议主持人:郑忠先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东16人,代表股份12,856,300股,占上市公司总股

份的7.1424%。
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东8人,代表股份12,830,900股,占上市公司有表决权股
份总数的7.1283%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东8人,代表股份25,400股,占上市公司有表决权股份总
数的0.0141%。
    3、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 9,663,550 股,占上市公司总
股份的 5.3686%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 9,638,150 股,占上市公司有表
决权股份总数的 5.3545%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 25,400 股,占上市公司有表决权股份
总数的 0.0141%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、
北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了

本次会议。


三、会议提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,
审议通过如下提案,持有“亚泰转债”的股东回避表决,表决情况如下:
    提案1.00《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    总表决情况:
    同意12,833,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9042%;反对

12,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0958%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,640,650股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8726%;
反对12,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1274%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。
    本提案以特别决议获得通过。



四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证,
并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列

席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。


五、备查文件目录

    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 12 日

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