亚泰国际:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002811           证券简称:亚泰国际           公告编号:2019-070

债券代码:128066           债券简称:亚泰转债


               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2019 年第三次临时股东大会

    2、召集人:公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了

《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2019 年 10 月 11 日(星期五)15:00

    网络投票时间为:2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 11 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 11 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 10

日下午 15:00—2019 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2019 年 9 月 25 日(星期三)

    7、会议出席对象

    (1)截止 2019 年 9 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场裙楼 4 楼公司会议室

    二、会议审议事项
    1、会议议案

    提案一:《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划(草案)>及其摘要的议案》

    提案二:《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    提案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计
划有关事项的议案》

    2、议案内容披露情况

    上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详情请见公司于

2019 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第
十六次会议决议公告》。

    上述提案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。股东大会审议上述提案时,关联股东应当回避表决。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公
司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)。

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上

市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。因此,公司独立董事章顺文作为征集人向公司全体股东
征集对上述提案所审议事项的投票权,如股东拟委托公司独立董事章顺文先生在
本次临时股东大会上就本通知中的相关提案进行投票,请填写《独立董事公开征
集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。具体详
见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

       三、提案编码
                                                             备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
100           总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
                            非累积投票提案
        《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年
1.00                                                           √
        股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
        《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019
2.00                                                           √
        年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年
3.00                                                           √
        股票期权激励计划有关事项的议案》
       四、现场会议登记方法
       1、登记方式:

       (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书(见附件一)。

       (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2019 年 10 月 10 日下
午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间:2019 年 10 月 10 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

    3、登记地点:公司证券事务部

    联系地址:深圳市福田区卓越时代广场裙楼 4 楼

    邮政编码:518017

    联系传真:0755-23609266

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、其他事项
    1、会议咨询:公司证券事务部

    联系人:王小颖、梁欢欢

    联系电话:0755-3802 8871

    传真号码:0755-2360 9266

    电子邮箱:atg@atgcn.com

    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                    深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                                  2019 年 9 月 20 日
附件一:
                               授权委托书

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股性质:

委托人持股数额:                                委托人账户号码:

受托人姓名:                                    受托人《居民身份证》号码:

      兹委托             (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建

设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。

      委托人对受托人的表决指示如下:

                                                     备注        表决情况
提案                                               该列打勾    同 反 弃
                      提案名称
编码                                               的栏目可    意 对 权
                                                   以投票
100      总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
                             非累积投票提案
       《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公
1.00   司 2019 年股票期权激励计划(草案)>及     √
       其摘要的议案》
       《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公
2.00   司 2019 年股票期权激励计划实施考核管      √
       理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.00   2019 年股票期权激励计划有关事项的议       √
       案》
     如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。

   附注:

   1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权。


    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须
加盖公章,法定代表人需签字。委托人签名(法人股东加盖公章):

                                       委托日期: 2019年   月   日
附件二


                    深圳市亚泰国际建设股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
          东名称
个人股东身份证号码/                      法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                          人姓名
         股东账号                            持股数量
  出席会议人员姓名                           是否委托
     代理人姓名                          代理人身份证号码
         联系电话                            电子邮件
         传真号码                            邮政编码
         联系地址

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 10 月 10 日 17:00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

                   参与网络投票的具体操作流程


  一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362811”,投票简称为“亚
泰投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年10月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 10 月 11 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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