亚泰国际:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002811           证券简称:亚泰国际        公告编号:2019-075
债券代码:128066           债券简称:亚泰转债



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开的基本情况
       1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2019年10月11日(星期五)15:00开始
    (2)网络投票时间为:2019年10月10日至2019年10月11日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年10月11日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月10日下
午15:00—2019年10月11日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

式。
    4、会议召集人:公司第三届董事会
    5、现场会议主持人:郑忠先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份135,033,600股,占上市公司总
股份的75.0187%。
    1、现场会议情况

    通过现场投票的股东7人,代表股份135,000,000股,占上市公司有表决权股
份总数的75.0000%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东6人,代表股份33,600股,占上市公司有表决权股份总
数的0.0187%。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 9,611,850 股,占上市公司总股
份的 5.3399%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 9,578,250 股,占上市公司有表
决权股份总数的 5.3213%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 33,600 股,占上市公司有表决权股份
总数的 0.0187%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、
北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了
本次会议。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,
审议通过如下提案,关联股东已回避表决,表决情况如下:

    提案1.00《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计

划(草案)>及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意114,656,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%;反对
32,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,579,350股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6619%;
反对32,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3381%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

    关联股东郑忠先生回避表决,回避表决股数为20,344,500股。

    提案2.00《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况:
    同意114,656,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%;反对

32,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,579,350股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6619%;
反对32,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3381%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    关联股东郑忠先生回避表决,回避表决股数为20,344,500股。

    提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计
划有关事项的议案》
    总表决情况:
    同意114,656,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%;反对
32,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,579,350股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6619%;
反对32,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3381%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    关联股东郑忠先生回避表决,回避表决股数为20,344,500股。
    以上提案以特别决议获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证,
并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

    五、备查文件目录
    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

    2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 11 日

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