郑中设计:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002811                 证券简称:郑中设计                 公告编号:2020-060

债券代码:128066                 债券简称:亚泰转债




                      深圳市郑中设计股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 14 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知,
会议于 2020 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

     本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长
郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》的议案

     表决结果:同意 7 票; 反对 0 票;弃权 0 票

     公司董事认真审议了《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要,认为公司
半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年上半年度经营状况,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-062)同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( www.cninfo.com.cn ),《公司 2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,董事
会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并编制了《关于2020年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-063)。

    公司独立董事对2020年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

    《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2020-064)同日刊登在《中国证券
报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第二十五次会议决议;

   2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。



   特此公告


                                        深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 26 日

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