路畅科技:关于补充预计南阳畅丰2019年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告

  证券代码:002813         证券简称:路畅科技     公告编号: 2019-044




                     深圳市路畅科技股份有限公司

   关于补充预计南阳畅丰 2019 年度与龙成集团及其下属企业

                        日常关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

   (一)关联交易概述

   深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度与西峡龙成铁料

有限公司日常关联交易预计的议案》,公司全资子公司南阳畅丰新材料科技有限
公司(以下简称“南阳畅丰”)拟向关联方河南龙成集团全资子公司西峡龙成铁
料有限公司(以下简称“龙成铁料”)采购原材料水渣及其他生产所需产品预计不
超过 15282.81 万元;向龙成铁料销售自产微铁预计金额不超过 800 万元。具体
内容详见公司 2019 年 4 月 26 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日

报 》 及 巨 潮 资 讯 网( http://www.cninfo.com.cn)的关于公司 2019 年
度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案》公告编号:2019-026)。

    结合南阳畅丰的筹备及试产情况,为进一步满足南阳畅丰日常经营的需要,
鉴于龙成集团及其下属企业在当地的规模及地域优势,南阳畅丰按市场价格向其

采购或销售部分商品能有效降低流转费用,提高交货效率,有利于南阳畅丰的稳
步发展。依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的
相关规定,对公司全资子公司南阳畅丰 2019 年度与关联方河南龙成集团及其下
属企业关联交易情况进行补充预计。
   公司全资子公司南阳畅丰拟向关联方河南龙成集团下属企业西峡龙成新能源
开发有限公司(以下简称“龙成新能源”)、河南龙成重工有限公司(以下简称
“龙成重工”)、西峡县华龙飞信息技术有限公司(以下简称“西峡华龙飞”)

采购生产所需产品预计不超过 1438 万元;向西峡龙成冶金材料有限公司(以下
简称“龙成冶金”)销售矿渣微粉预计不超过 180 万元;向西峡龙成再生资源有
限公司(以下简称“龙成再生资源”)销售废钢预计金额不超过 14 万元。

    公司于 2019 年 08 月 27 日召开的第三届董事会 2019 年第二次定期会议和第
三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充预计南阳畅丰 2019 年度与龙成
集团及其下属企业日常关联交易的议案》。关联董事郭秀梅女士在董事会中回避
了对该项议案的表决。独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易补充预计金额为 1632 万元,占公司最近一期审计净资产比例

不超过 5%,根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关
联交易管理制度》等相关规定,本次与关联方预计的关联交易金额未达到需提交
股东大会审批的标准,此关联交易预计事项无需提交股东大会审议。


(二)补充预计 2019 年度关联交易类别和金额
                                                              单位:万元

                                                       截至 2019 上年发生
                                            合同签订
关联交                  关联交   关联交易              年 07 月 31 金额
           关联人                           金额或预
易类型                  易内容   定价原则              日发生金 (2018 年
                                            计金额
                                                           额      度)
         西峡龙成新
                                 参考市场
         能源开发有     电费                  1400        0            0
                                   价格
           限公司
向关联                  水、分
人采购                  料阀、
         河南龙成集
  商品                  磅房自   参考市场
         团及其下属                            38         0
                        动化、     价格                                0
           企业
                        工具劳
                        保一批
向关联   河南龙成集     矿渣微
                                 参考市场
人销售   团及其下属     粉、废                194         0            0
                                   价格
  商品     企业           钢
                 合计                         1632
     鉴于龙成集团及其下属企业在当地的规模和地域优势,南阳畅丰按市场价格
 向其采购或销售部分商品能有效降低流转费用,提高交货效率,有利于南阳畅丰
 的稳步发展。


 (三)2018 年度公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况




                                                                   单位:万元

                                               实际发   实际发生
关联交                关联交   实际发   预计                        披露日期及索
          关联人                               生额占   额与预计
易类别                易内容   生金额   金额                            引
                                               同类业   金额差异
                                               务比例
         西峡龙成新
         能源开发有     无       0        0       0        0           无
           限公司
                      土地和
         龙成集团及
                      厂房租    4.8      94    0.48%     94.90%     总经理审批
向关联   其下属企业
                        金
人采购
                                                                    关于与郑州市
商品
                                                                    路畅电子科技
         郑州市路畅   代收租
                                                                    有限公司关联
         电子科技有   金及代   181.39   1270    100%     85.72%
                                                                    交易预计的公
           限公司     付税费
                                                                    告(公告编号:
                                                                    2018-076)
         西峡龙成新
向关联   能源开发有
人销售     限公司       无       0       0        0        0           无
商品     龙成集团及
         其下属企业

           合计                186.19   1364      -      86.35%             -

                               (1)公司向龙成集团及其下属企业租赁土地及房租关
                               联交易预计自 2018 年 10 月起至 2019 年 10 月止,仅
                               2018 年 11 月、12 月产生土地租金,未产生厂房租金,
公司董事会对日常关联交易实
                               因此 2018 年度该关联交易实际发生金额较小。
际发生情况与预计存在较大差
    异的说明(如适用)
                               (2)公司代关联方龙成集团全资子公司郑州市路畅电
                               子收取房租以及支付税费关联交易预计自 2018 年 12
                               月起至 2019 年 10 月止。2018 年度实际代收租金仅于
                                2018 年 12 月份产生,因此 2018 年度该关联交易实际
                                发生金额较小。



公司独立董事对日常关联交易
                                    上述发生金额与预计金额在合理范围内。
实际发生情况与预计存在较大
  差异的说明(如适用)


 二、关联人和关联关系介绍

 1、西峡龙成新能源开发有限公司基本情况

    (1)关联方情况


     注册地       法定代表人                 经营范围                   注册资本


 西峡县回车镇                    余热发电、蒸汽发电、光伏发电;电
                    朱新文                                              5000万元
    古庄河村                                  力销售



 (2)关联方经营情况:
                                                                       单位:万元

               资产总额      负债总额    净资产总额     营业收入总额      净利润
 2018 年 12
                 7727.51       7699.84        27.67          8656.72        33.08
  月 31 日
2019 年 6 月    11850.84
                             11883.29        -32.45         13691.98       -58.89
    30 日

 (3)与公司的关联关系

      河南龙成集团有限公司为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生
 所控制的企业,为公司关联方,龙成新能源为公司关联方河南龙成集团全资子公

 司;南阳畅丰为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市
 规则》10.1.3 条规定的关联关系情形,龙成新能源与畅丰新材料之间的业务关
 系构成关联交易。

 2、河南龙成集团有限公司基本情况
   (1)关联方情况


    注册地       法定代表人                经营范围                   注册资本

                               企业管理、钢铁、电子产品、铁粉、
                               矿产品、金属及非金属制品、机械设       37500万
 西峡县仲景大
                   朱书成      备购销;经营各类产品及技术的进出
 道东段 116 号                                                           元
                               口业务(但国家限定公司经营或禁止
                               进出口的商品及技术除外)



 (2)关联方经营情况:
                                                                     单位:万元

             资产总额       负债总额   净资产总额    营业收入总额       净利润
 2018 年 12 2,030,630.                 1,232,016.0    2,107,203.65     212,344.
                        798,614.41
  月 31 日          41                          0                           94
2019 年 6 月 2,056,137. 743,661.80     1,312,475.3    1,013,442.60     80,459.3
    30 日           12                          2                            2

 (3)与公司的关联关系

     河南龙成集团有限公司为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生
 所控制的企业,为公司关联方;南阳畅丰为路畅科技全资子公司。该关联人符合

 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形,龙成集团及
 其下属企业与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易。

 3、履约能力分析

     上述关联企业均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经
 营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

 三、关联交易主要内容

 1、关联交易主要内容

    (1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允
 的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品
 销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情
况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

   (2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约
定执行。

2、关联交易协议签署情况

    关联交易金额根据南阳畅丰实际投产后的预计生产量预测,具体按照实际发
生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

   南阳畅丰新材料公司的生产基地位于西峡县,直接从龙成集团下属企业采购
水、电等生产所需产品有利于减少公司的一次性投入,龙成集团下属企业能为其
提供生产所需的主要能源及材料,根据成本效益原则,就近采购和销售能使公司

效益最大化,有利于公司新业务的发展。

2、对公司的影响

   公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交
易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营,且公司与关联方交易
价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司
主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

    独立董事事前认可意见:公司拟审议的关于补充预计南阳畅丰2019年度与龙
成集团及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于

公司正常的业务范围,以市场公允价格作为交易原则,该交易事项不存在损害公
司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事
会2019年第二次定期会议审议。

    独立董事意见:公司与龙成集团及其下属企业之间的关联交易经事前审核,
属于公司正常的商业交易行为,该关联交易内容合法,定价遵循公允原则,公司
与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中所需的业务交易,有利于公司的
正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,不存在损害

公司和中小股东利益的行为。

    五、备查文件
    1、第三届董事会2019年第二次定期会议决议;

    2、第三届监事会第十二次会议决议;

    3、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。




                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一九年八月二十八日

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