崇达技术:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002815          证券简称:崇达技术          公告编号:2020-005


                       崇达技术股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 18 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由
董事长姜雪飞先生召集和主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式
进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经全体董事一致同意,会议
审议通过了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《崇达
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《关于公开发行可
转换公司债券修订情况说明的公告》。

    (二)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《崇达技术股份有限公司关于公开发行可转换公
司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺(修订稿)的公告》、《关于公开
发行可转换公司债券修订情况说明的公告》。



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       (三)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2016
年度、2017 年度及 2018 年度财务报告的议案》。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。

       (四)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。

    公司董事会同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正
及追溯调整。本次前期差错更正能够客观反映公司实际财务状况,提高了公司财
务信息质量,未损害公司和全体股东的合法权益。
    公司独立董事对本次前期差错更正及追溯调整发表了独立意见。天健会计师
事务所(特殊普通合伙)对本次前期差错更正及追溯调整事项出具了专项说明。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》、《关于崇达技术股份有限公司前期差错更正的专项说明》及相
关更新后的定期报告。

       (五)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下,使用不超过人
民币 20,000 万元的闲置自有资金和不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买金融
机构发行的保本型理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效,单
个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使
用。同时,授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件,并授权公司管理层负
责办理相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理
财产品的公告》。

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    针对上述议案内容,公司独立董事均发表了同意的独立意见,具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 崇达技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二〇二〇年三月十九日




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