东方中科:关于第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002819       证券简称:东方中科      公告编号:2019-031



            北京东方中科集成科技股份有限公司
         关于第四届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会
议于 2019 年 4 月 23 日以通讯及现场方式召开,会议以投票方式表决。
会议通知已于 2019 年 4 月 15 日通过专人送达、邮件等方式送达给全
体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表
决。
       议案一:《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案

       详情请参考公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露

的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



       特此公告。

                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                          二〇一九年四月二十四日

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