东方中科:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002819      证券简称:东方中科    公告编号:2019-069


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会

上没有新提议案提交表决。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况:

    1、会议召开的日期、时间:

    (1)本次股东大会的现场会议召开时间:2019年12月30日15:00;

    (2)网络投票时间为:2019年12月30日;

    ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日

9:30-11:30,13:00-15:00;

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月

30日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司

会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果

为准。

    4、会议召集人:公司第四届董事会

    5、会议主持人:公司董事长王戈先生

    6、股权登记日:2019 年 12 月 24 日

    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    8、出席本次股东大会的股东及股东代理人(下同)共计 7 人,

合 计 持 有 股 份 96,867,883 股 , 占 公 司 股 份 总 数 157,538,236 股

61.4885%。参加本次会议的中小投资者 2 名,代表有表决权的股份

2,500 股,占公司股份总数 157,538,236 股的 0.0016%。

    注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

   (1)现场会议情况:

      参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4

  人,代表股份 59,295,383 股,占上市公司股份总数的 37.6387%;

   (2)网络投票情况:

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股

东共 3 人,代表股份 37,572,500 股,占公司股份总数的 23.8498%;
    公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会

议,北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

    会议进行逐项表决,审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    截止至 2019 年 12 月 6 日,1 名限制性股票激励对象因个人原因
离职,其持有公司 17,290 股限制性股票,回购价格为 11.0462 元/股。
注销完成后,公司注册资本相应减少 17,290 元,公司减少注册资本
事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决情况:同意 96,866,383 股,占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的 99.9985%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,000 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 40%;反对 1,500 股,占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 60%;弃权 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    (二)审议通过了《关于注销西安分公司的议案》

    为优化企业管理及资源配置,提议注销西安分公司,注销后改组

完成后,上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司,对公
司业务不会产生实质影响。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于注销西安分公司的公告》。

    表决情况:同意 96,866,383 股,占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的 99.9985%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,000 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 40%;反对 1,500 股,占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 60%;弃权 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    (三)审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》

    由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多,特此申

请东方国际招标有限责任公司未来 12 个月内在不影响其业务正常运

营的前提下购买灵活、低风险的理财产品,额度不超过人民币 1.5 亿。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于控股子公司购买理财产品的公告》。

    表决情况:同意 96,866,383 股,占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的 99.9985%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,000 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 40%;反对 1,500 股,占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 60%;弃权 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    (四)审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的

议案》

    公司监事侯筱琼女士因个人原因申请辞去监事职务,为保证公司

监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司

副董事长刘国平先生推选及监事会审议焦阳先生为公司第四届监事

会股东代表监事候选人,当选后任期自股东大会审议通过之日起至第

四届监事会任期届满之日为止。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

    表决情况:同意 96,866,383 股,占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的 99.9985%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0.0015%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,000 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 40%;反对 1,500 股,占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 60%;弃权 0 股,占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集程序、召开程

序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定,表决结果合法、有效。

    四、会议备查文件

    1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2019 年第三次临时股

东大会决议》

    2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有

限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。

                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                    二〇一九年十二月三十一日

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