易明医药:第二届监事会第十三次会议(临时)决议公告

证券代码:002826             证券简称:易明医药         公告编号:2020-030



                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议(临时)决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
三次会议(临时)于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年

5 月 25 日以电子邮件方式通知了全体监事。

    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事通讯出席会议。本次会
议由彭辉主持会议,公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信的议案》;

    审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:该事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东的利益,
且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损
害公司利益,符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

    2、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》;

    审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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    监事会认为:该事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东的利益,
且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损
害公司利益,符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

    3、审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》;

    审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:该事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东的利益,

且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损
害公司利益,符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

    4、审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》;

    审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司本次担保事项符合公司整体利益。本次担保履行了必要的
审议程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害中小
股东利益的情形。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议(临时)决议。




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                二〇二〇年五月三十日

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