易明医药:第二届董事会第十四次会议(临时)决议公告

证券代码:002826             证券简称:易明医药         公告编号:2020-029


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

           第二届董事会第十四次会议(临时)决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
四次会议(临时)于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年
5 月 25 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体董事以通讯方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持,
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯方式形成了如下决议:

    1、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信的议案》;

    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

    2、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》;

    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。


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    3、审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》;

    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

    4、审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》;

    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证
券时报》、《证券日报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议(临时)决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议(临时)相关事项的独立意见。




    特此公告




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               二〇二〇年五月三十日




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