星网宇达:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002829               证券简称:星网宇达            公告编号:2019-112



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
九次会议通知于2019年8月30日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年9月2日
上午10时在公司1号楼9层会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议,作出决议如下:
1. 审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的
    议案》;
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    董事会认为:
    子公司本次申请银行授信,有利于解决子公司经营与发展的资金需要,符
合公司整体的发展战略。星网卫通和星网船电的经营稳定,具有良好的偿债能
力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在损害公司和
中小股东的利益的情形。
    本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
([2003]56 号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120 号文)
及《公司章程》相违背的情况。
    《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的公告》
详见 2019 年 9 月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授
信担保的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。


   特此公告。




                                        北京星网宇达科技股份有限公司
                                                               董事会


                                                      2019 年 9 月 3 日

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