弘亚数控:关于吸收合并全资子公司的公告

证券代码:002833            证券简称:弘亚数控       公告编号:2019-053


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                   关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、吸收合并基本情况

    1、为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,广州弘亚

数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟吸收合并全资子公司广州亚冠精
密制造有限公司(以下简称“亚冠精密”或“被合并方”)。吸收合并完成后,公
司存续经营,亚冠精密的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务

和人员及其他一切权利与义务由公司承继。

    2、本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,本次吸收合并尚需公司股东大会批

准。

    3、本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、被合并方的基本情况

    公司名称:广州亚冠精密制造有限公司

    住 所:广州市黄埔区开拓路 3 号

    法定代表人:吴海洋

    成立日期:2019 年 3 月 1 日

    注册资本:壹亿伍仟肆佰万元人民币

    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:木材加工机械制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;
通用机械设备销售;电子产品批发;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);
技术进出口;自有房地产经营活动。

    财务状况:截止 2019 年 6 月 30 日,未经审计的总资产为 15,319.92 万元,
净资产为 15,319.85 万元,营业收入为 0 万元,净利润为-80.15 万元。

    公司持有亚冠精密 100%的股权。

    三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

    1、公司吸收合并亚冠精密,本次吸收合并完成后,公司存续经营,亚冠精
密的独立法人资格将被注销。亚冠精密全部资产、负债、权益、业务等将全部由
公司依法承继。

    2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定,本次合并基准日至
合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

    3、合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转

移、权属变更、工商登记等相关程序和手续;公司董事会提请股东大会授权公司
相关人员全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

    4、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

    四、本次吸收合并相关事宜的授权情况

    根据《公司章程》有关规定,本次吸收合并尚需提交公司 2019 年第二次临
时股东大会以特别决议审议通过,同时提请股东大会授权公司相关人员具体负责
组织实施,包括但不限于合同文本的签署、相关资产转移的办理、税务清算以及

工商变更登记等相关事宜,授权期限至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之
日止。

    五、本次吸收合并目的以及对公司的影响

    本次吸收合并是公司为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营
效率而作出的调整,符合公司的发展战略。亚冠精密作为公司的全资子公司,其
财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影
响,亦不损害公司及全体股东的利益。

   六、备查文件

   1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

   2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                               广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                           2019 年 7 月 29 日

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