弘亚数控:第三届监事会第八次会议决议的公告

证券代码:002833            证券简称:弘亚数控           公告编号:2019-063

                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八

次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间:2019 年 8 月 29 日;地点:公司四楼会议

室;方式:以现场表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持,独立董事、董事会秘书列

席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2019
年半年度报告>及摘要的议案》;

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司

2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019
年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》;《2019 年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

    经审核,监事会认为:2019 年上半年公司募集资金的管理、使用及运作程

序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使

用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政
策变更的议案》。

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不
会损害公司及中小股东的利益相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的

规定,同意公司变更相关会计政策。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。




    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                      广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 30 日

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