弘亚数控:第三届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码:002833            证券简称:弘亚数控          公告编号:2019-062


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

三次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间:2019 年 8 月 29 日;地点:公司四楼会议

室;方式:以现场和通讯相结合的表决方式。

    3、董事会会议应出席的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘
书列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各

项议案,审议并通过了如下决议:

    (一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2019
年半年度报告>及摘要的议案》;

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》;《2019 年半年度报告摘
要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    (二)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

    (三)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于会

计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    独立董事关于上述相关议案的独立意见详见巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                   广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

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