弘亚数控:第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:002833           证券简称:弘亚数控         公告编号:2019-069


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间:2019 年 10 月 19 日;地点:公司四楼会议
室;方式:以现场和通讯相结合的表决方式。

    3、董事会会议应出席的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘
书列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案,审议并通过了如下决议:

    (一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的
凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康
发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
拟定了《广州弘亚数控机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘
要。

       关联董事李良雨、陈大江、黄旭对本议案回避表决。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期
员工持股计划(草案)》,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期员工持股计划(草案)
摘要》。

       (二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

       为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公
司依据《公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规及规范性文件的规定和要求,拟定了《广州弘亚数控机械股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法》。

       关联董事李良雨、陈大江、黄旭对本议案回避表决。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期
员工持股计划管理办法》。

       (三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于提
请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

       为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会
授权董事会,并由董事会转授权公司管理层,全权办理第一期员工持股计划相关
事宜,授权内容及范围包括但不限于:

       (1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
     (2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

     (3)授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标
的股票的锁定和解锁的全部事宜;

     (4)授权董事会对《公司第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

     (5)授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构;

     (6)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

     (7)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次
员工持股计划进行相应修改和完善;

     (8)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。

     上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完
毕之日止。

     关联董事李良雨、陈大江、黄旭对本议案回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》;

     公司 1 名原激励对象李彬彬因个人原因离职,根据《广州弘亚数控机械股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合
激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事会同意公司回购注销
上述人员合计持有的 0.18 万股已获授但尚未解锁的限制性股票,回购价格 33.34
元/股。

     本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。具体内容详见公司同日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
       (五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于变
更公司注册资本及修订公司章程的议案》;

       由于公司 1 名激励对象原董事李彬彬先生因个人原因离职,不再符合公司
《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的激励条件,公司将其已获授但尚未解
除限售的 0.18 万股限制性股票进行回购注销,因此公司注册资本将减少 0.18 万
元。

       公司注册资本由 13,528.13 万元变更为 13,527.95 万元,公司股份总数由
13,528.13 万股变更为 13,527.95 万股。

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关
规定,结合公司实际情况并对《公司章程》进行修订。

       本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过,同时提请股东大会授权董事会或
董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州弘
亚数控机械股份有限公司章程》、《公司章程新旧条文对照表》。

       (六)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

       具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司召开 2019 年第
三次临时股东大会的通知》。

       独立董事关于上述相关议案的独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。



       三、备查文件

       1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

       2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                            2019 年 10 月 19 日

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