同为股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002835          证券简称:同为股份          公告编号:2020-053



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

二次会议于 2020 年 10 月 23 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23

楼会议室以现场结合通讯方式方式召开,召开本次会议的通知已于 2020 年 10

月 16 日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中杜

小鹏先生为通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:
   一、《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
   公司编制和审核 2020 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020
年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                            深圳市同为数码科技股份有限公司
                                        董事会
2020 年 10 月 24 日

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