英联股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002846             证券简称:英联股份          公告编号:2020-113

债券代码:128079             债券简称:英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2020 年 11 月 18 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会
议由董事长翁伟武先生主持,部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:参加现场会议董事 5 名,通过通
讯方式参加董事 2 名)。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项,经董事会审
核,相关程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,
并定于 2020 年 12 月 11 日(星期五)召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-114)。
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表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议


特此公告。
                                              广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年十一月二十四日




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