盐津铺子:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002847          证券简称:盐津铺子          公告编号:2019-069



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2019 年 11 月 1 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 11 月 15 日下午 16:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行

表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯
方式表决 3 人,无委托出席情况)。
    4、董事长张学武先生因工作原因出差,本次董事会由董事单汨源先生主持,
公司监事、高管列席了本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会同意补选董事兰波先生为公司董事会战略与发展委员会委员、薪酬与

考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
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    《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    三、备查文件(以下无正文)

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    特此公告。

                                        盐津铺子食品股份有限公司
                                                董事会

                                          2019年11月16日




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