盐津铺子:第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002847              证券简称:盐津铺子               公告编号:2020-058

                       盐津铺子食品股份有限公司

               第二届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集,会议通知于 2020 年 7 月 23
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相
关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 8 月 3 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司大会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人(其中:以通讯
方式表决 1 人,无委托出席情况)。
    4、本次监事会由监事会钟亚辉女士主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案:

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

    会议决议:经审核,监事会认为公司 2020 年半年度报告全文及摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》;

    《 关 于 向 已 合 作银 行 申 请循 环 授 信 额度 的 公 告 》内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工
代表监事的议案》

    会议决议:鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,监事会同意提名王勇先生、黄新开先生为公司第三届监事
会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职
工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会
审核通过之日起生效。
    《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:
   (1)以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意王勇先生为公司第
三届监事会非职工监事代表候选人。
   (2)以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意黄新开先生为公司
第三届监事会非职工监事代表候选人。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                           盐津铺子食品股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020年8月4日

关闭窗口