盐津铺子:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002847         证券简称:盐津铺子       公告编号:2020-070

                    盐津铺子食品股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司第三届监事会第一次会议于2020年8月19日在公司2020年第三次临时
股东大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,
在公司以现场会议的方式召开。
    2、本次监事会于2020年8月19日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中
央广场写字楼 A 座32楼公司大会议室召开,采取现场投票方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。
    4、本次监事会由监事王勇先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案:

    1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第三届监事会主席的议案》;

    会议决议:同意选举王勇先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自2020
年8月19日至2023年8月18日止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》内容详见
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

             盐津铺子食品股份有限公司
                     监 事 会
                   2020年8月20日

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