盐津铺子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码:002847            证券简称:盐津铺子        公告编号:2020-071

                       盐津铺子食品股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
                                  公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 19 日召开了
2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于第二届董事会任期届满换届选举第
三届董事会非独立董事的议案》、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董
事会独立董事的议案》及《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届非职工代表
监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日,公司召开第三届董
事会第一次会议审议通过《关于选举张学武先生为公司第三届董事会董事长的议
案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任张
学武先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘
任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》,选举产生公司第三届董事会董
事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理、
财务总监、总经理助理。同日,公司召开第三届监事会第一次会议审议通过《关于
选举王勇先生为公司第三届监事会主席的议案》,选举产生第三届监事会主席。现
将相关情况公告如下:


   一、公司第三届董事会组成情况

   (一)董事会成员

   1、非独立董事:张学武先生(董事长)、兰波先生、杨林广先生、单汨源先
生;
   2、独立董事:王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士;
   公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,与第三届董事会任期
一致。
   (二)董事会专门委员会成员

   1、战略与发展委员会:张学武先生(召集人)、兰波先生、杨林广先生、单
汨源先生和刘灿辉先生;
   2、审计委员会:刘灿辉先生(召集人)、张学武先生和王红艳女士。
   3、提名委员会:王红艳女士(召集人)、张学武先生和张喻女士;
   4、薪酬与考核委员会:张喻女士(召集人)、兰波先生和刘灿辉先生;
   以上委员任期三年,与第三届董事会任期一致。


   二、公司第三届监事会组成情况

   1、非职工代表监事:王勇先生(监事会主席)、黄新开先生
   2、职工代表监事:汤云峰女士
   最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届
监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司第三届监事会监事总
数的二分之一。上述监事任期三年,与第三届监事会任期一致。


   三、公司聘任高级管理人员情况

   1、总经理:张学武先生
   2、副总经理:兰波先生、杨林广先生、孙林先生
   3、董事会秘书、财务总监:朱正旺先生
   4、总经理助理:邱湘平先生

   上述高级管理人员任期三年,与第三届董事会任期一致,简历详见附件。


   四、董事、监事届满离任情况

   1、董事王宾女士在本次换届完成后,不再担任公司董事,离任后仍在公司任
职。
   2、独立董事刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生在公司担任独立董事已连任
两届,本次换届完成后,不再担任公司独立董事及其他职务。
   3、监事钟亚辉女士、职工监事熊翠娥女士在本次换届完成后,不再担任公司
监事职务,离任后仍在公司任职。
   公司对王宾女士、刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生、钟亚辉女士、熊翠娥
女士在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感
谢!


   特此公告。


                                                盐津铺子食品股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2020 年 8 月 20 日
   附件 1:
                       盐津铺子食品股份有限公司
                                总经理简历

   张学武 先生,1974年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,湖南
大学EMBA,现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作,现任本
公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、第十三届全
国人大代表、全国工商联第十二届执委、湖南省第12届工商联副主席、湖南省民革
副主委、湖南省民革企业家联谊会会长。张学武先生2011年被湖南省委、省政府评
为“湖南省第四届优秀非公有制经济企业家”,并获评中国食品安全年会“全国食
品安全管理先进个人”,2012年获评中国食品安全年会“百名管理先进个人”,
2019年被湖南省委、省政府评为“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进个人”、
“湖南省优秀非公有制经济企业家”,并获评“长沙市劳动模范”。

   截至本公告日,张学武先生为公司实际控制人,担任公司董事长兼总经理,且
担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理,与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司(持
有本公司股份 48,381,503 股)100%股权和湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限
合伙)(持有本公司股份 4,300,578 股)29.61%出资额,并直接持有本公司股份
12,210,570 股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   附件 2:
                        盐津铺子食品股份有限公司
                               副总经理简历

   兰   波 先生,1983年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004
年7月入职公司,先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大
区经理、湖南省省区经理,2015年任全国经销商渠道负责人,2016年任公司华西片
区、华东片区负责人,2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长,2019年3月
起任公司副总经理,2019年10月起,任公司董事、副总经理。

   截至本公告日,兰波先生持有本公司股份 1,200,000 股,与其他持有本公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在
《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。



   杨林广 先生,1982年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中
共党员。2002年7月-2006年6月,任湖南第一师范学院讲师;2006年7月-2016年4月,
历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总
监、副总裁、总裁(2013年起);2016年4月-2017年1月,任成都湘商联盟股权投
资基金管理有限公司副总经理,兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1
月,任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司,任公司管理事业部负责人
兼总经理特别助理,2019年3月起任公司副总经理。

   截至本公告日,杨林广先生持有本公司股份 300,000 股,与其他持有本公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在
《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
   孙   林 先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年10月出生,大学本
科肄业,现任公司副总经理。2006年8月-2011年4月,任金诺宏图(北京)科技有
限公司总经理;2011年4月-2012年3月,任爱国者电子科技有限公司电商总监;
2012年4月-2013年4月,任上海传美化妆品有限公司电商总监;2013年6月-2016年2
月,历任湖北良品铺子食品有限公司电商运营总监、电商公司董事兼常务副总裁、
集团副总裁兼电商平台事业部总裁。2016年8月入职盐津铺子食品股份有限公司,
负责电商和品牌推广工作,2017年3月至今任公司副总经理。

   截至本公告日,孙林先生持有本公司股份 200,000 股,与其他持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公
司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
   附件 3:
                         盐津铺子食品股份有限公司
                         董事会秘书、财务总监简历

   朱正旺先生,1975 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计
中级职称,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,1996 年起历任岳阳化工
股份有限公司职员、湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、
高级项目经理,2007 年 12 月入职公司,历任财务部经理、总经理助理、审计部经
理、财务部副部长,2014 年 8 月至 2017 年 8 月任公司证券事务代表,2017 年 8 月
19 日起任公司董事会秘书、财务总监。
   截至本公告日,朱正旺先生持有本公司股份 700,000 股,持有湖南一燊同创企
业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份 4,300,578 股)1.57%出资
额,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   附件 4:
                        盐津铺子食品股份有限公司
                              总经理助理简历

   邱湘平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,中专学历,现
任本公司总经理助理。2000年9月至2004年5月任深圳宝芝霖食品有限公司营销中心
经理。2005年10月至2014年8月任公司业务总部部长,2014年8月至今任公司总经理
助理。
   截至本公告日,邱湘平先生持有本公司股份 760,000 股,持有湖南一燊同创企
业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份 4,300,578 股)12.64%出资
额,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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